La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió hoy jueves 26 de junio de 2025 pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que justifiquen la acusación contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero en transacciones entre los bancos mexicanos con empresas chinas.
El pasado 25 de junio 2025, autoridades de Estados Unidos señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente realizar transacciones relacionadas con lavado de dinero, vinculado con el tráfico de fentanilo.
Al respecto, Vector Casa de Bolsa e Intercam rechazaron las acusaciones sobre lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo, mientras CIBanco precisó en un comunicado que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fijó su postura en torno al señalamiento a través de la Red de Control de Delitos Financieros por presunto lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y pidió pruebas para cooperar con la investigación.
“Nosotros actuamos si hay pruebas, lo que le pedimos al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no, entonces, no lo negamos ni aceptamos, simplemente no hay pruebas, si hay pruebas de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar”.
